Portal oficial del Gobierno de Puerto Rico. 
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web .pr.gov.

OCIF

OFICINA DEL COMISIONADO DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS

OCIF

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Investigations Area
The Investigations Area is responsible for dealing with and investigating inquiries, confidences and complaints that come to the OCFI, related to possible violations of laws and regulations applicable to financial institutions and/or individuals that operate without the required licenses. The investigative work draws on different sources, such as: announcements and investment offers as well as business opportunities through the media; referrals from other areas of the OCFI, through complaints and inquiries; anonymous through calls or letters, and by the result of our talks and educational presentations to the financial sector and the general public.
Authority to Investigate
Jurisdicción Administrativa

Consiste en laactividad que despliegan los órganos administrativos tanto en la aplicación desanciones a los administrados como en el conocimiento de las reclamaciones yrecursos que tienen por objeto asegurar el imperio de la legitimidad dentro dela esfera administrativa.

Vista Administrativa

Actuación oralmediante la cual se escucha a las partes antes de dictar una resolución.

Orden de Cese y Desista

Resolución en la cual se le requiere a una persona o negocio que deje de hacer algo que muestra que la actividad es contraria a la ley.

Orden para Mostrar Causa

Resolución en lacual se le requiere a una persona o negocio que indique por que no incumple conla ley.

Jurisdicción Administrativa

Consiste en laactividad que despliegan los órganos administrativos tanto en la aplicación desanciones a los administrados como en el conocimiento de las reclamaciones yrecursos que tienen por objeto asegurar el imperio de la legitimidad dentro dela esfera administrativa.

Jurisdicción Administrativa

Consiste en laactividad que despliegan los órganos administrativos tanto en la aplicación desanciones a los administrados como en el conocimiento de las reclamaciones yrecursos que tienen por objeto asegurar el imperio de la legitimidad dentro dela esfera administrativa.

Jurisdicción Administrativa

Consiste en laactividad que despliegan los órganos administrativos tanto en la aplicación desanciones a los administrados como en el conocimiento de las reclamaciones yrecursos que tienen por objeto asegurar el imperio de la legitimidad dentro dela esfera administrativa.

Jurisdicción Administrativa

Consiste en laactividad que despliegan los órganos administrativos tanto en la aplicación desanciones a los administrados como en el conocimiento de las reclamaciones yrecursos que tienen por objeto asegurar el imperio de la legitimidad dentro dela esfera administrativa.

Jurisdicción Administrativa

Consiste en laactividad que despliegan los órganos administrativos tanto en la aplicación desanciones a los administrados como en el conocimiento de las reclamaciones yrecursos que tienen por objeto asegurar el imperio de la legitimidad dentro dela esfera administrativa.

Jurisdicción Administrativa

Consiste en laactividad que despliegan los órganos administrativos tanto en la aplicación desanciones a los administrados como en el conocimiento de las reclamaciones yrecursos que tienen por objeto asegurar el imperio de la legitimidad dentro dela esfera administrativa.

• It consists of the activity carried out by administrative bodies both in the application
of sanctions to those administered as in the knowledge of the complaints and remedies that
are intended to ensure the rule of legitimacy within the administrative sphere.

• Actuación oral mediante la cual se escucha a las partes antes de dictar una resolución.

• Resolución en la cual se le requiere a una persona o negocio que deje de hacer algo que muestra que la actividad es contraria a la ley.

• Resolución en la cual se le requiere a una persona o negocio que indique por que no incumple
con la ley.

• Documento firmado por la persona o el negocio regulado en el cual acuerda con el regulador las medidas a tomar para resolver el caso (multa, restitución de fondos, documentos, etc).

• Orden de citación para presentación de prueba documental o comparecencia de algún testigo.
Se le requiere a la persona que traiga consigo y divulgue la documentación que le ha sido
solicitada.

• Solicitud de comparecencia de una persona a un foro. Se le apercibe que puede venir acompañado de un abogado.

• Sesión informal donde las autoridades realizan preguntas para obtener información de
personas que tengan conocimiento de los hechos.

• Se le ordena a alguna parte o testigo someterse a un cuestionamiento formal.  La información que se obtiene se considera parte de la prueba.  También puede llevarse a cabo por medio de escritos intercambiados entre las partes.

Para Confidencias
Pulse Aquí
Haga su Investigación en línea:
PULSE AQUÍ