Cuentas Inactivas, Bienes Abandonados y No Reclamados
Bienvenidos a la sección de Cuentas Inactivas, Propiedad No Reclamada y Bienes Abandonados. A continuación, tanto Consumidores como Concesionarios encontrarán información de valor a la hora de reclamar bienes o radicar los informes correspondientes.
Instituciones Depositarias
Bienvenidos al área de depositarias. Somos responsables de la supervisión y examen de las operaciones de bancos locales, bancos y sucursales extranjeras, entidades bancarias internacionales, entidades financieras internacionales, fideicomisos y bancos gubernamentales para asegurar su solidez y solvencia.
En esta sección encontrará instrucciones generales y los formularios requeridos para instituciones depositarias. Para solicitar información adicional sobre nuestras leyes y reglamentos o formularios o tiene alguna duda o sugerencia, pulse aquí para enviarnos su comunicación por correo electrónico o si lo prefiere comuníquese con nuestra División de Reglamentación por el 787-723-3131 EXT.2222.
Instituciones No Depositarias
Bienvenidos al área de no depositarias. Somos responsables de la supervisión y examen de los siguientes servicios financieros: hipotecas, intermediación financiera, cambio de cheques, transferencias monetarias, préstamos personales pequeños, financiamiento, arrendamiento, casas de empeño y salas de casinos de juego.
En esta sección encontrará instrucciones generales y los formularios requeridos para instituciones no depositarias.
Para un listado completo de concesionarios por área refiérase a la sección de Búsqueda en Línea
Actualmente el área de instituciones no depositarias cuenta con una veintena de examinadores….
Para solicitar información adicional sobre nuestras leyes y reglamentos o formularios o tiene alguna duda o sugerencia, pulse aquí para enviarnos su comunicación por correo electrónico o si lo prefiere comuníquese con nuestra División de Reglamentación por el 787-723-3131 EXT. 2222.
El número de inversionistas que está utilizando robo-advisers para asistirles en el manejo de sus carteras de inversiones está en aumento. Existen aplicaciones de celulares y portales de internet que hacen que crear una cuenta con un robo-adviser sea rápido y conveniente, lo que está contribuyendo a aumentar su popularidad.
MSBs are an important alternative to traditional banking institutions and may be used by terrorists and narcotics traffickers to transfer money for nefarious purposes. If MSBs neglect to adopt procedures for screening transactions, this creates an available means for criminals to move money and threatens U.S. national security.
Investigaciones
Bienvenidos a la sección de Investigaciones.
La OCIF cuenta con investigadores para atender confidencias y/o querellas que requieran investigación.
Nuestros investigadores son conocedores de todas las leyes administradas por la OCIF y poseen amplia experiencia identificando e investigando prácticas prohibidas, esquemas de fraude, entre otras escenarios.
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Bienvenidos al área de Reglamentación de Valores. En esta sección encontrará instrucciones generales y los formularios requeridos para la inscripción de valores y entidades de valores en Puerto Rico. Para información adicional sobre nuestras leyes y reglamentos.