Description
  
  
  
PUBLIC NOTICE REGULATION ADJUDICATIVE PROCEDURES.pdf
  
PUBLIC NOTICE REGULATION ADJUDICATIVE PROCEDURES
201
3/8/2024 8:04 AMWaldemar Medina
AVISO PUBLICO REGLAMENTO PROCEDIMIENTOS ADJUDICATIVOS.pdf
  
AVISO PUBLICO REGLAMENTO PROCEDIMIENTOS ADJUDICATIVOS
201
3/8/2024 8:04 AMWaldemar Medina
REGLAMENTO PROCEDIMIENTOS ADJUDICATIVOS DE LA OCIF -  BORRADOR.pdf
  
REGLAMENTO PROCEDIMIENTOS ADJUDICATIVOS DE LA OCIF -  BORRADOR
201
3/8/2024 8:05 AMWaldemar Medina
HORARIO ATENCIÓN AL CLIENTE DIVISIÓN CUENTAS INACTIVAS .pdf
  
HORARIO ATENCIÓN AL CLIENTE DIVISIÓN CUENTAS INACTIVAS
200
3/7/2024 9:39 AMAlexander Figueroa
Revisión de Reglamento.pdf
  
Revisión de Reglamento
116
2/12/2024 8:27 AMWaldemar Medina
2024 National Money Laundering Risk Assessment.pdf
  
2024 National Money Laundering Risk Assessment
115
2/9/2024 8:55 AMWaldemar Medina
Informe Mensual Ley Núm. 141-2019 - Diciembre.pdf
  
Informe Mensual Ley Núm. 141-2019 - Diciembre
114
12/22/2023 4:18 PMWaldemar Medina
Querella y Orden Provisional y Permanente Nombrando Síndico y Revocando.pdf
  
Querella y Orden Provisional y Permanente Nombrando Síndico y Revocando
112
12/5/2023 8:24 AMAlexander Figueroa
Preguntas Frecuentes Nodus.pdf
  
Preguntas Frecuentes Nodus
111
12/5/2023 8:24 AMAlexander Figueroa
REGLAMENTO PROPUESTO HOST SEXUAL OCIF.pdf
  
REGLAMENTO PROPUESTO HOST SEXUAL OCIF
110
11/8/2023 10:43 AMAlexander Figueroa
REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN POR HOSTIGAMIENTO SEXUAL.pdf
  
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109
11/3/2023 2:04 PMWaldemar Medina
REGULATION FOR THE PREVENTION AND SANCTION OF SEXUAL HARASSMENT.pdf
  
REGULATION FOR THE
PREVENTION AND SANCTION OF SEXUAL HARASSMENT
108
11/3/2023 2:04 PMWaldemar Medina
Resolución Nodus 16.10.23.pdf
  
Resolución Nodus
107
10/20/2023 8:26 AMWaldemar Medina
CMU Nodus v.2.pdf
  
CMU Nodus v.2
105
10/4/2023 10:59 AMWaldemar Medina
Contactos Entidades en Liquidacion - Contacts for Liquidating Entities.pdf
  
Contactos Entidades en Liquidacion - Contacts for Liquidating Entities
102
7/26/2023 9:29 AMAlexander Figueroa
Comunicado de Prensa - Solidez Financiera.pdf
  
 Comisionada De Instituciones Financieras Asegura Sistema Bancario En Puerto Rico Está Sólido y Seguro
100
3/13/2023 4:21 PMAlexander Figueroa
SIB- Notificación Sindicatura (4-17-2023).pdf
  
SIB- Notificación Sindicatura (4-17-2023)
97
4/24/2023 3:29 PMAlexander Figueroa
FirstFinance_Press Release.pdf
  
FirstFinance - Press Release
95
11/4/2022 8:53 AMWaldemar Medina
FirstFinance_Comunicado de Prensa.pdf
  
FirstFinance_Comunicado de Prensa
95
11/4/2022 8:52 AMWaldemar Medina
FirstFinance_Orden Cese y Desista y Nombramiento Síndico.pdf
  
FirstFinance - Orden Cese y Desista y Nombramiento Síndico
95
11/4/2022 8:53 AMWaldemar Medina
Athena Bitcoin Presss Release.pdf
  
Athena Bitcoin Presss Release
92
9/14/2022 10:56 AMWaldemar Medina
Athena Bitcoin Comunicado de Prensa.pdf
  
Athena Bitcoin Comunicado de Prensa
92
9/14/2022 10:56 AMWaldemar Medina
Bancredito - Comunicado de Prensa.pdf
  
Bancredito - Comunicado de Prensa
91
8/10/2022 2:30 PMAlexander Figueroa
Euro Pacific International Bank - Press Release.pdf
  
Euro Pacific International Bank Press Release
90
7/1/2022 3:50 PMWaldemar Medina
Euro Pacific International Bank - Orden.pdf
  
Euro Pacific International Bank Orden
89
7/1/2022 3:49 PMWaldemar Medina
Euro Pacific International Bank - Comunicado de Prensa.pdf
  
COMISIONADA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS EMITE QUERELLA Y ORDENA LA SUSPENSIÓN DE LAS OPERACIONES BANCARIAS DE EURO PACIFIC
88
7/1/2022 3:50 PMWaldemar Medina
Informe Anual - Ley de Flexibilidad Administrativa y Reglamentaria Pequeño Negocio.pdf
  
Informe Anual - Ley de Flexibilidad Administrativa y Reglamentaria Pequeño Negocio
86
10/29/2021 9:51 AMAlexander Figueroa
Seminario “El que coge consejos no llega a víctima” - Perspectiva del derecho aplicable a las decisiones en las etapas de vida adulta y su utilidad.jpg
  
Seminario “El que coge consejos no llega a víctima” - Perspectiva del derecho aplicable a las decisiones en las etapas de vida adulta y su utilidad
33
9/9/2019 9:30 AMRoland Rivera
Campaña El Abuso NO se ignora_la Indiferencia es Maltrato.pdf
  
Campaña El Abuso NO se ignora_la Indiferencia es Maltrato
28
4/23/2019 3:43 PMRoland Rivera
Carta Circular CIF 19-01 Guía sobre la prestación de servicios financieros a empresas relacionadas con el Cannabis Medicinal en Puerto Rico.pdf
  
Carta Circular CIF 19-01 Guía sobre la prestación de servicios financieros a empresas relacionadas con el Cannabis Medicinal en Puerto Rico
25
3/27/2019 3:16 PMRoland Rivera
Broker-Dealers Special Report-Puerto Rico Bonds-Septiembre 2018.pdf
  
Informe de Bonos de Puerto Rico en carteras de clientes de casas de corretaje locales-Septiembre 2018
24
3/27/2019 3:35 PMRoland Rivera
Investment Companies Special Report-Puerto Rico Bonds-September 2018.pdf
  
Informes de Bonos de Puerto Rico en carteras de Compañías de Inversiones de Puerto Rico-Septiembre 2018
23
3/27/2019 3:36 PMRoland Rivera
Carta Circular  CFI CC-18-04 - Concentration Limits For Non Trade DPP's.pdf
  
Concentration Limits For Non Trade DPP's
22
3/27/2019 3:28 PMRoland Rivera
Efectiveness Of FINRA Rule 2165 And Differences To OCFI Regulation 7900.pdf
  
State regulation of borker-dealrs exist in parallel with self-regulation conducted by the Financial Industry Regulatory Authorithy ("FINRA), a federally-sanctioned self-regulatory organization ("SRO"). .....
21
4/5/2019 11:56 AMRoland Rivera
Anejo 1 A-0206-2008-Financial Exploitation.pdf
  
Anejo 1 A-0206-2008-Financial Exploitation
To direct the Commissioner of Financial Institutions, the Public Corporation for the Supervision and Insurance of Cooperatives in Puerto Rico, and the Office of the Insurance Commissioner to........
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10/22/2018 2:18 PMRoland Rivera
Anejo 2 Regulation 7900.pdf
  
Anejo 2 Regulation 7900
Reglamento para establecer un protocolo de prevención y detección de casos se exp;otación finanicera a personas de edad avenzada o con impedimentos.
19
10/22/2018 2:18 PMRoland Rivera
PUERTO RICO INVESTMENT COMPANIES.pdf
  
INVESCO CONSOLIDADO BONOS DE PR 12-31-2017
9
10/22/2018 2:18 PMAlexander Figueroa
Brokers Dealers Special Report.xlsx
  
Brokers Deales Special Report-Puerto Rico Bonds
6
10/22/2018 2:18 PMAlexander Figueroa
Ley núm Ley de Ayuda al Deudor Hipotecario.pdf
  
Para crear la "Ley de Ayuda al Deudor Hipotecario", a los fines de requerir al acreedor de un préstamo hipotecario en mora, que antes de iniciar cualquier proceso legal que pueda culminar en una demanda en cobro de dinero...........
4
3/28/2019 9:15 AMRoland Rivera
Solicitud de Mitigación de Pérdidas.pdf
  
Forma - Solicitud Mitigación de Pérdida Para La Propiedad Principal del Deudo(Loss Mitigation Application)
3
4/5/2019 12:01 PMRoland Rivera
Ley Número 454 De 28 De Dic De 2000, conocida Como La Ley De Flexibilidad Administrativa Y Reglamentaria Para El Pequeño Negocio.pdf
  
La Ley Núm. 454-200, según enmendada, conocida como "Ley de Flexibilidad Administrativa y Reglamentaria para el Pequeño Negocio"(en adelante, "Ley Núm. 454") establece como política pública la flexibilización de la reglamentación a pequeños negocios.
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10/22/2018 2:18 PMRoland Rivera
CIF-CC-15-6 - Derogación de Carta Circular Número CIF-CC-09-03 de 16 de Octubre de 2009.pdf
  
Derogación de Carta Circular Número CIF-CC-09-03 de 16 de Octubre de 2009
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3/27/2019 3:32 PMRoland Rivera
Broker-Dealers Special Report-Puerto Rico Bonds -June 2021 Final PDF.pdf
  
Broker-Dealers Special Report-Puerto Rico Bonds -June 2021 Final PDF
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9/7/2021 10:11 AMWaldemar Medina